تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط تحت غطاء شركات وهمية واسترجاع 24 مليار سنتيم

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة، من تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المنظمة التي كانت تنشط تحت غطاء شركات وهمية عبر ولايات الوطن.ـ

حيث أسفرت العملية عن توقيف 47 شخصًا متورطًا واسترجاع مبلغ ضخم قدره 24 مليار سنتيم من عائدات هذا النشاط الإجرامي.ـ

وشملت العملية النوعية تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم، إلى جانب جرد ممتلكات منقولة وغير منقولة ووضع المعارضة على التصرف فيها، بقيمة إجمالية تفوق 400 مليار سنتيم.ـ

وتضمنت هذه الممتلكات 500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات، مركبات متنوعة، بالإضافة إلى عقارات فاخرة تضم فيلات، شققًا فخمة وقطعًا أرضية موزعة على العاصمة وعدد من الولايات الكبرى.ـ

وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تنشط عبر تأسيس كيانات تجارية صورية دون أي نشاط فعلي، هدفها التهرب الضريبي وتبييض الأموال، من خلال استخدام سجلات تجارية وفواتير وهمية لتمرير معاملات مالية مزيفة.ـ

وقد استغل أفراد الشبكة هذه المعاملات للحصول على أغلفة مالية ضخمة يتم ضخها لاحقًا في مشاريع استثمارية، كواجهة لتبييض الأموال بطرق معقدة ومنهجية، مما شكل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد الوطني.ـ